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Madrid
San Sebastian
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Encargado operativo
¿Qué documento es exigible a las Sociedades Anónimas? :
Formulario del Beneficiario Final
Pregunta
Respuesta correcta
Las fechas de los documentos que comprueban los ingresos pueden tener hasta .... meses de vigencia :
12
¿El pago de impuestos con saldo cero puede ser considerado como respaldo del origen de fondos? :
No
Se exigirá constancia de inscripción a la SEPRELAD a estas organizaciones: :
Fundaciones, inmobiliarias, casas de empeño
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