abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Recomendación 1
|
Evaluación de riesgos y EBR
|
Recomendación 2
|
Cooperación y coordinación nacional
|
Recomendación 3
|
Delito de lavado de activos
|
Recomendación 4
|
Decomiso y medidas provisionales
|
Recomendación 5
|
Delito del financiamiento al terrorismo
|
Recomendación 6
|
Sanciones financieras FT
|
Recomendación 7
|
Sanciones financieras proliferación
|
Recomendación 8
|
Organizaciones sin fines de lucro
|
Recomendación 9
|
Leyes sobre secreto Ins financieras
|
Recomendación 10
|
Debida Diligencia Cliente
|
Recomendación 11
|
Mantenimiento de registros
|
Recomendación 12
|
PEP´s
|
Recomendación 13
|
Banca corresponsal
|
Recomendación 14
|
Servicios de transferencia de dinero
|
Recomendación 15
|
Nuevas tecnologías
|
Recomendación 16
|
Transferencias electrónicas
|
Recomendación 17
|
Dependencia en terceros
|
Recomendación 18
|
Controles internos y filiales
|
Recomendación 19
|
Países de mayor riesgo
|
Recomendación 20
|
Reporte de Operaciones Sospechosas
|
Recomendación 21
|
Revelación y confidencialidad
|
Recomendación 22
|
APFND Debida Diligencia del Cliente
|
Recomendación 23
|
APFND Otras medidas
|
Recomendación 24
|
Transparencia y beneficiario final PJ
|
Recomendación 25
|
Transparencia y beneficiario final EJ
|
Recomendación 26
|
Regulación y supervisión Ins Financiera
|
Recomendación 27
|
Facultades de los supervisores
|
Recomendación 28
|
Regulación y supervisión APFND
|
Recomendación 29
|
Unidades de Inteligencia Financiera
|
Recomendación 30
|
Responsabilidades de las autoridades OP
|
Recomendación 31
|
Facultades de las autoridades OP
|
Recomendación 32
|
Transporte de efectivo
|
Recomendación 33
|
Estadísticas
|
Recomendación 34
|
Guía y retroalimentación
|
Recomendación 35
|
Sanciones
|
Recomendación 36
|
Instrumentos Internacionales
|
Recomendación 37
|
Asistencia legal mutua
|
Recomendación 38
|
Asistencia legal mutua cong y decomiso
|
Recomendación 39
|
Extradición
|
Recomendación 40
|
Otras formas de cooperación internacion
|
Otros juegos similares:
Otros juegos similares:
Otros juegos similares:
