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Prevención de riesgos-lavado de activos

Juego trivial, Prevención de lavado de activos en el mercado de valores.
Creado por:
marcela
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Quien sabe esto o aquello
Pamplona
Madrid
San Sebastian
Barcelona
Pregunta
Respuesta correcta
El lavado de activos es... :
Dar apariencia de legalidad a recursos ilicitos
Las etapas del lavado de activos son... :
Dinero en efectivo, banco y compañía de seguros
Pregunta
Respuesta correcta
Determinantes de las etapas del SARLAFT :
Identificación, medición, control, monitoreo
Algunos instrumentos de operaciones sospechosas son: :
A y B
Si se atacara el lavado de activos ¿Que sucedería? :
Beneficios económicos
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