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Pregunta
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Respuesta correcta
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Utiliza los servicios de una empresa, lo hace regularmente. :
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CLIENTE |
Demostraron estar interesados en realizar una compra. :
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CLIENTE POTENCIAL |
Que usa habitualmente un servicio. :
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USUARIO |
Actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. :
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SERVICIO |
Dificultades financieras de uno o más bancos hacia otros bancos a través del sistema financiero. :
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RIESGO DE CONTAGIO |
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Pregunta
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Respuesta correcta
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Cambiar dinero de una cuenta a otra. :
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TRANSFERENCIA |
Actividades de la empresa no cumplen con la legislación y la normativa vigente :
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RIESGO LEGAL |
Ocultar la naturaleza, origen y control bienes obtenidos ilegalmente. :
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LAVADO DE ACTIVOS |
Aumenta la probabilidad de que se produzca un daño :
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FACTOR DE RIESGO |
Grupo De Acción Financiera :
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GAFI |
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