|
Pregunta
|
Respuesta correcta
|
¿Cuál es el significado de la sigla SAGRILAFT? Sistema de..... :
|
Autocontrol y Gestión Riesgo Integral LA/FT/FPADM |
¿Qué es la Financiación al terrorismo? :
|
Apoyo Financiero de cualquier forma al terrorismo. |
¿Qué es señales de alerta? :
|
Es la situación que se sale del parámetro normal |
¿Qué es una operación sospechosa? :
|
Es toda operación sin una justificación alguna |
|
Pregunta
|
Respuesta correcta
|
¿Para que sirven las señales de alerta? :
|
a y b son correctas |
¿Qué es la debida diligencia intensificada? :
|
Mayor conocimiento a las contrapartes de alto riesgo |
¿Qué es el beneficiario final? :
|
Todas las anteriores. |
¿Qué es operación inusual? :
|
Es una operación que no guarda relación con la actividad económica |
Otros juegos similares:
Otros juegos similares:
Otros juegos similares:
