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Pregunta
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Respuesta correcta
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¿Qué es lavado de Activos? :
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Dar apariencia de legalidad a los bienes o dineros |
¿Qué es la financiación del terrorismo? :
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Promover financiar grupos al margen de la ley |
¿Qué es la Debida Diligencia? :
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Medidas para el conocimiento de la Contraparte |
A qué contraparte se le realiza DD y DD Intensificada? :
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Proveedores, Clientes, PEPS, Colaboradores y Accionistas |
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Pregunta
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Respuesta correcta
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Qué una señal de Alerta? :
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Aspectos anormales que llaman la atención |
En qué plataforma se conservan los soportes de las validaciones en Stradata? :
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ERP SAP y Drive Gestores DD |
A qué corresponden las siglas FPADM? :
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Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
En caso de una coincidencia durante validaciones en stradata a quién debemos hacer el reporte? :
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Al oficial de Cumplimiento |
Que es una operación Inusual? :
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No guarda relación con la actividad normal |
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