
¡Ellige la respuesta correcta!
Te invitamos a poner a prueba tus conocimientos relacionados con la vinculación de clientes de alto
Pregunta
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Respuesta correcta
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¿Cuáles son las actividades económicas de alto riesgo LA/FT en BBVA? :
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FFFF |
Para la vinculación de uniones temporales o consorcios, qué documentos se deben solicitar? :
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B |
¿Dónde puedo consultar la Norma que menciona los requisitos de vinculación de clientes alto riesgo? :
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C |
Pregunta
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Respuesta correcta
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Que documentos debo solicitar para vinculación de :
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A |
En caso de identificar una operación inusual, que debo hacer :
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F |
Cada cuánto se debe actualizar la información de clientes de alto riesgo laft :
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1 año |
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