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Pregunta
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Respuesta correcta
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El SARLAFT está compuesto de dos componentes, ¿Cuáles son? :
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Prevención y control |
Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa: :
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Atender los reportes de eventos LA/FT |
Puede ser un PEP por el grado de consanguinidad: :
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Esposa (o) y Padres |
¿Cuál de las siguientes situaciones se considera señal de alerta? :
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Asociado que realiza transacciones altas y retira inmediatamente |
¿indique cuáles con los mecanismos del SARLAFT? :
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Conocimiento del asociado y contexto organización |
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Pregunta
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Respuesta correcta
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Indique verbos rectores del Lavado de Activos (LA) :
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Almacenar y custodiar |
Indique uno de los instrumentos del SARLAFT: :
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Segmentación factores de riesgo |
Corresponde a los procesos especiales del SARLAFT: :
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PEP, sanciones financieras dirigidas y países de mayor riesgo |
Una tipología es: :
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Técnica utilizadas para dar legalidad |
Una operación sospechosa, tiene cuatro características. Menciona una de ellas :
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No tienen que tener certeza del delito |
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